海门农村商业银行官网欢迎您浏览!
您的当前位置: 关于我们 > 企业文化>详细页面

防范洗钱,从我做起

来源:发布时间:2018年08月30日

任何单位和个人与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供金融服务时,都有义务配合金融机构依法履行客户身份识别义务。

1、什么是洗钱?

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。

2、洗钱有哪些危害?

洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁,而且助长新犯罪的滋生,扭曲正常的社会经济和金融秩序,破会社会公平竞争,腐蚀社会公众道德,影响国家声誉。

3、如何保护自己、远离洗钱?

1)不随意出借身份证件供他人使用;

2)不随意出借账户供他人使用、替他人中转资金

3)不随意替他人携带现金、无记名有价证券出入境

4)不为身份不明人员代办金融业务

5)不参与提供或使用非法金融业务,如地下钱庄.

4、积极参与反洗钱的其他方式有哪些?

1)举报:

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向中国人民银行或者公安机关举报,接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

2)宣传:

每个公民都可以向身边的亲人、朋友、同事宣传反洗钱知识,为普及反洗钱知识、提高全民反洗钱意识贡献一份力量。

附件:

第一篇:什么是反洗钱?.mp4

第二篇:黑钱主要来自哪些犯罪活动?.mp4 

第三篇:洗钱活动有哪些途径或方式?.mp4

第四篇:如何保管好自己的账户不被洗钱活动利用?.mp4

第五篇:如何远离洗钱行为?.mp4

第六篇:发现洗钱活动怎么办?.mp4